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湖北宜化化工股份有限公司2019年第八次临时股东

更新时间:2019-10-08

  (六)会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《

  (一)参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为7人,代表有效表决权的股份总数为158,519,817股,占公司总股份897,866,712股的17.66%。 持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数5,193,628股,占公司总股份的0.58%%。

  1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共0名,代表有效表决权的股份总数为0股,占公司总股份的0%。3800条龙杀肖

  2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东7人,代表股份158,519,817股,占上市公司总股份的17.66%。

  本次股东大会审议事项已经公司第九届董事会第十三次会议、第九届董事会第十四次会议审议通过,相关决议公告均已在公司指定媒体刊载,本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。

  1、为子公司太平洋热电向中国工商银行股份有限公司三峡猇亭支行申请的2780万元借款提供担保

  表决结果为:同意158,419,975股,占出席会议所有股东所持股份的99.94%;反对99,842股,占出席会议所有股东所持股份的0.06%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

  持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意5,093,786股,占出席会议中小股东所持股份的98.08%;反对99,842股,占出席会议中小股东所持股份的1.92%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  2、为子公司热电向中国银行股份有限公司三峡分行申请的3,990万元借款提供担保

  表决结果为:同意158,419,975股,占出席会议所有股东所持股份的99.94%;反对99,842股,占出席会议所有股东所持股份的0.06%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

  持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意5,093,786股,占出席会议中小股东所持股份的98.08%;反对99,842股,占出席会议中小股东所持股份的1.92%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  3、为热电向中国建设银行股份有限公司三峡猇亭支行申请的19985万元借款提供担保

  表决结果为:同意158,419,975股,占出席会议所有股东所持股份的99.94%;反对99,842股,占出席会议所有股东所持股份的0.06%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

  持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意5,093,786股,占出席会议中小股东所持股份的98.08%;反对99,842股,占出席会议中小股东所持股份的1.92%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  表决结果为:同意158,419,975股,占出席会议所有股东所持股份的99.94%;反对99,842股,占出席会议所有股东所持股份的0.06%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

  持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意5,093,786股,占出席会议中小股东所持股份的98.08%;反对99,842股,占出席会议中小股东所持股份的1.92%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  5、为新疆宜化向上海浦东发展银行股份有限公司昌吉市支行1,984万元借款提供担保

  表决结果为:同意158,419,975股,占出席会议所有股东所持股份的99.94%;反对99,842股,占出席会议所有股东所持股份的0.06%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

  持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意5,093,786股,占出席会议中小股东所持股份的98.08%;反对99,842股,占出席会议中小股东所持股份的1.92%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  6、为新疆宜化向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行2,548万元借款提供担保

  表决结果为:同意158,419,975股,占出席会议所有股东所持股份的99.94%;反对99,842股,占出席会议所有股东所持股份的0.06%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

  持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意5,093,786股,占出席会议中小股东所持股份的98.08%;反对99,842股,占出席会议中小股东所持股份的1.92%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  表决结果为:同意158,419,975股,占出席会议所有股东所持股份的99.94%;反对99,842股,占出席会议所有股东所持股份的0.06%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

  持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意5,093,786股,占出席会议中小股东所持股份的98.08%;反对99,842股,占出席会议中小股东所持股份的1.92%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  8、为新疆宜化向中国农业银行股份有限公司昌吉吉木萨尔县支行2,786万元借款提供担保

  表决结果为:同意158,419,975股,占出席会议所有股东所持股份的99.94%;反对99,842股,占出席会议所有股东所持股份的0.06%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

  持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意5,093,786股,占出席会议中小股东所持股份的98.08%;反对99,842股,占出席会议中小股东所持股份的1.92%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  9、为新疆宜化向中国股份有限公司新疆区分行直属营业部2,308万元借款提供担保

  表决结果为:同意158,419,975股,占出席会议所有股东所持股份的99.94%;反对99,842股,占出席会议所有股东所持股份的0.06%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

  持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意5,093,786股,占出席会议中小股东所持股份的98.08%;反对99,842股,占出席会议中小股东所持股份的1.92%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  10、为子公司青海宜化向青海股份有限公司大通县支行申请的10000万元借款提供担保

  表决结果为:同意158,419,975股,占出席会议所有股东所持股份的99.94%;反对99,842股,占出席会议所有股东所持股份的0.06%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

  持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意5,093,786股,占出席会议中小股东所持股份的98.08%;反对99,842股,占出席会议中小股东所持股份的1.92%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  11、为子公司内蒙宜化向中国股份有限公司乌海乌达支行申请的9000万元借款提供担保

  表决结果为:同意158,419,975股,占出席会议所有股东所持股份的99.94%;反对99,842股,占出席会议所有股东所持股份的0.06%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

  持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意5,093,786股,占出席会议中小股东所持股份的98.08%;反对99,842股,占出席会议中小股东所持股份的1.92%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  12、为子公司宜化肥业向中国股份有限公司三峡猇亭支行申请的4845万元借款提供担保

  表决结果为:同意158,419,975股,占出席会议所有股东所持股份的99.94%;反对99,842股,占出席会议所有股东所持股份的0.06%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

  持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意5,093,786股,占出席会议中小股东所持股份的98.08%;反对99,842股,占出席会议中小股东所持股份的1.92%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  13、为子公司宜化肥业向交通银行股份有限公司宜昌分行申请的30000万元借款提供担保

  表决结果为:同意158,419,975股,占出席会议所有股东所持股份的99.94%;反对99,842股,占出席会议所有股东所持股份的0.06%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

  持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意5,093,786股,占出席会议中小股东所持股份的98.08%;反对99,842股,占出席会议中小股东所持股份的1.92%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  14、为子公司宜化肥业向上海浦东发展股份有限公司宜昌分行申请的2990万元借款提供担保

  表决结果为:同意158,419,975股,占出席会议所有股东所持股份的99.94%;反对99,842股,占出席会议所有股东所持股份的0.06%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

  持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意5,093,786股,占出席会议中小股东所持股份的98.08%;反对99,842股,占出席会议中小股东所持股份的1.92%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  15、为子公司宜化肥业向中国建设银行股份有限公司三峡猇亭支行申请的14874万元借款提供担保

  表决结果为:同意158,419,975股,占出席会议所有股东所持股份的99.94%;反对99,842股,占出席会议所有股东所持股份的0.06%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

  持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意5,093,786股,占出席会议中小股东所持股份的98.08%;反对99,842股,占出席会议中小股东所持股份的1.92%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  16、为子公司宜化肥业向中国农行银行股份有限公司宜昌猇亭支行申请的36000万元借款提供担保

  表决结果为:同意158,419,975股,占出席会议所有股东所持股份的99.94%;反对99,842股,占出席会议所有股东所持股份的0.06%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

  持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意5,093,786股,占出席会议中小股东所持股份的98.08%;反对99,842股,占出席会议中小股东所持股份的1.92%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  17、为子公司新宜矿业向贵州银行股份有限公司黔西南分行申请的16500万元借款提供担保

  表决结果为:同意158,419,975股,占出席会议所有股东所持股份的99.94%;反对99,842股,占出席会议所有股东所持股份的0.06%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

  持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意5,093,786股,占出席会议中小股东所持股份的98.08%;反对99,842股,占出席会议中小股东所持股份的1.92%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  表决结果为:同意158,511,575股,占出席会议所有股东所持股份的99.9948%;反对8,242股,占出席会议所有股东所持股份的0.0052%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

  持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意5,185,386股,占出席会议中小股东所持股份的99.8413%;反对8,242股,占出席会议中小股东所持股份的0.1587%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  (三)结论性意见:本所律师认为,公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。表决结果合法有效。

  (一)经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司2019年第八次临时股东大会决议;

  (二) 关于湖北宜化化工股份有限公司2019年第八次临时股东大会的法律意见书。

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